只要跑趟營業廳辦個手機卡就能拿到一筆錢，幾日后注銷又可以再次辦理。明知這樣天上掉餡餅的事情不簡單，但仍有不少人以這樣的方式“幫朋友忙”。他們沒想到的是，這些電話卡被用于了電信網絡詐騙。

2021年5月17日，由江蘇省江陰市檢察院提起公訴的一起辦卡、收卡、賣卡幫助詐騙團伙實施電信網絡詐騙的案件一審宣判，吳立、付峰、楊超3名被告人因犯幫助信息網絡犯罪活動罪被江陰市人民法院判處拘役五個月至有期徒刑一年不等。

異常辦卡牽出賣卡鏈條

2020年9月23日，江陰市某移動營業廳報警稱，近期有人大量辦理電話卡，一次性辦理多張電話卡，十分可疑。接報后，民警在營業廳抓獲了前來補辦手機卡的一名男子。

經訊問，該男子稱是經上家聯系后前來多次辦理電話卡，再把電話卡出售給兩人，自己從中賺取部分利潤。民警循線追蹤抓獲了上家楊超、謝強(另案處理)以及最終收卡人付峰、吳立。

據楊超交代，2020年9月17日，楊超在網上找兼職時看到有人在群里發布收購手機卡的廣告，200元一張收新辦的實名制手機卡。來錢快還沒門檻，楊超拉上朋友謝強一起合作，通過聯系各自朋友、在朋友圈或兼職群發布廣告等方式拉人前來辦卡。收好手機卡后，楊超、謝強根據群內收卡人即付峰、吳立提供的定位，線下交易，一手交卡、一手拿錢。截至案發，兩人共拉人去營業廳辦理了60余張手機卡，獲利1萬余元。

“收卡的人說卡是用來給社交軟件點贊的，但量太多了，我還是有些懷疑的。”楊超交代，當營業廳詢問為何需要辦理多張卡以及為何重復頻繁辦理時，他會告知各辦卡人要以“家里人做生意需要用很多手機卡”“跟家里人吵架把原來的手機卡扔掉了要補辦”“給家里老年人辦理”等理由回復營業廳以此搪塞過去。

據了解，在辦卡過程中所有開卡、套餐充值費用均由楊超、謝強分擔，扣除這些費用，一張卡還有百余元的獲利。

手機卡背后的“黑科技”

經查，吳立并不是單純收卡，而是用于電信網絡詐騙。2017年，吳立因詐騙罪被判處有期徒刑三年，2020年8月剛刑滿釋放。出獄之后，吳立想找個賺錢的路子，經老鄉介紹，他發現可以通過買賣電話卡賺錢，后在某個交流群認識了網友“東山再起”(真實身份目前仍在偵查中)。

“東山再起”要求吳立在淘寶上幫他買一個可以撥打電話的GOIP設備，并告知此舉有風險、最好用別人的身份證購買。吳立按照“東山再起”的指示聯系購買GOIP設備、尋找人員幫忙收手機卡，付峰通過中介聯系到了吳立，兩人講好，付峰收到手機卡以后賣給吳立。

收到卡后，吳立將收購的實名制手機卡插入GOIP設備，“東方再起”再通過遠程操作進行后臺設置，測試后獲取相應的端口號、賬號、密碼，將端口賬號連接到網關上就可以提供給其他人撥打詐騙電話，一個賬號對應一個手機號，吳立從中收取一定費用。根據公安機關調取的聊天記錄，吳立在他人撥打電話期間要一直開著設備，如果發現其中部分手機卡不能使用要立即更換新的手機卡。

吳立買的這種GOIP設備是一種虛擬撥號設備，是電信網絡犯罪常用的一種新型設備，能從境內外任意切換手機號碼撥打被害人的電話，隱匿撥打人員的位置，而且一臺設備可以供幾十甚至上百張手機SIM卡同時運作，操作人員通過遠程操控完成撥號，實現“人機分離”，以此來逃避公安機關的攔截和信號溯源。

多名被害人被騙數十萬元

經警方調查，2020年9月21日到24日，短短4天時間，已核實到6名被害人通過楊超等人收購的手機號碼撥打詐騙電話被騙，損失達人民幣29萬余元，但由于對方是使用GOIP設備撥打電話，詐騙人員的位置和真實身份無法確定。吳立被抓獲時，偵查人員從其身邊扣押GOIP設備兩臺、手機SIM卡及卡套30余張。

“我之所以讓他們去無錫收集電話卡也是根據上家的要求。”據吳立交代，“東方再起”對手機號的歸屬地有要求，不能是詐騙頻發地區的手機號，其實就是為了降低受騙者的防備心理。再加上楊超等人收購的手機卡都是實名制辦理的，公安機關或者防詐騙軟件也無法進行有效監控和攔截。

因該案是江陰市檢察院受理的第一起使用GOIP設備、手機卡幫助他人實施詐騙案件，該院提前派員介入偵查，強化后續引導，在批捕的同時，建議偵查機關通過調取轉賬記錄、被害人聊天記錄等，查明違法所得、還原詐騙經過、明確聊天記錄中暗語用意，進一步鞏固現有證據。

2021年1月26日，江陰市檢察院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，依法對購買GOIP網關發射器和手機卡的吳立、付峰、楊超3名被告人提起公訴。辦案中，檢察官耐心做好釋法說理工作，積極敦促3名被告人自愿簽署認罪認罰具結書，并據此提出量刑建議獲法院采納。

檢察官提醒，隨著技術的發展，電信網絡犯罪的手段層出不窮，在提高警惕不上當的同時，更要有隱私意識和規范意識，辦理手機卡要遵守實名制的要求，杜絕買賣手機卡的行為，不要為了些許利潤或者礙于朋友的面子而淪為犯罪分子的幫兇。一張小小的手機SIM卡，可能會造成他人巨額的財產損失!(文中所涉人名均為化名)

法治日報記者　　羅莎莎

法治日報通訊員 毛鑰 趙春燕

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