中國經濟網北京5月10日訊 晨豐科技（603685.SH）今日盤中漲停，收報12.06元，漲幅10.04%。

昨晚，晨豐科技發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行募集資金金額為44870.01萬元，扣除發行費用后將用于補充流動資金和償還銀行貸款。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

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本次向特定對象發行股票的發行對象為丁閔，發行對象以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行定價基準日為公司第三屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告日。本次發行的認購價格為8.85元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

若本次發行完成后，丁閔在公司擁有表決權的股份未超過公司已發行股票的30%，丁閔本次認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓；若本次發行完成后，丁閔持有在公司擁有表決權的股份超過公司已發行股票的30%，丁閔本次認購的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

晨豐科技本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發行股票完成后，公司發行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若相關法律、法規對決議有效期有新的規定，從其規定。

截至預案出具之日，上市公司晨豐科技控股股東為求精投資，實際控制人為何文健和魏新娟。

2023年5月7日，丁閔與求精投資、香港驥飛、魏一驥簽署了《放棄表決權協議》，約定求精投資放棄其持有的上市公司33800381股股份（約占本次向特定對象發行前公司股份總數的20%）對應的表決權，棄權期限自協議簽署日至該等股份過戶至收購人證券帳戶日為止；香港驥飛放棄其持有的上市公司39546000股股份（約占本次向特定對象發行前公司股份總數的23.40%）對應的表決權，魏一驥放棄其持有的上市公司6323368股股份（約占本次向特定對象發行前公司股份總數的3.74%）對應的表決權，香港驥飛、魏一驥的棄權期限自協議簽署日至收購人及其一致行動人持有的晨豐科技的股份比例超過求精投資、香港驥飛、魏一驥及其一致行動人合計持有的晨豐科技股份比例10%（含本數）以上或各方協商一致達成書面終止協議為止。

2023年5月7日，求精投資與丁閔簽署了《股份轉讓協議》，約定求精投資將其持有的公司33800381股無限售條件流通股通過協議轉讓的方式轉讓給丁閔，占截至預案披露日公司總股本的20.00%。同日，求精投資分別與重湖私募和方東暉簽署了《股份轉讓協議》，求精投資通過協議轉讓方式向重湖私募和方東暉分別轉讓其持有的公司11387987股和14130632股股份，分別占截至預案披露日公司總股本的6.74%和8.36%。

上述股權轉讓完成后，丁閔持有上市公司20%股份及表決權，求精投資、香港驥飛及魏一驥合計持有的表決權數量為0，上市公司控股股東及實際控制人變更為丁閔。

丁閔取得上市公司控制權后，在不考慮可轉債轉股等其他因素導致股本數量變動的情況下，按照擬發行股數計算，本次發行完成后，丁閔持有的上市公司股份將增至84500952股，約占本次發行完成后上市公司總股本的38.46%。本次發行完成后，丁閔將進一步鞏固上市公司控制權，本次向特定對象發行股票不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，丁閔是公司的關聯方，丁閔認購本次向特定對象發行股票的行為構成公司的關聯交易。

晨豐科技前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕1955號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商中德證券有限責任公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券415萬張，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金41500.00萬元，坐扣承銷和保薦費用560.25萬元后的募集資金為40939.75萬元，已由主承銷商中德證券有限責任公司于2021年8月27日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計驗證費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用（均不含稅）314.13萬元后，公司本次募集資金凈額為40625.62萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕464號）。

晨豐科技發布2022年年度報告。2022年，晨豐科技實現營業收入11.62億元，同比下滑24.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4047.76萬元，同比下滑140.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4652.36萬元，同比下滑158.26%；經營活動產生的現金流量凈額3.07億元。

晨豐科技2022年度計提資產減值準備金額為4799.69萬元，上期金額為2473.32萬元。

經晨豐科技2023年4月26日第三屆董事會第五次會議審議通過的《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》等相關規定，公司不滿足“上市公司年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正”的現金分紅前提條件，同時結合行業的發展情況和公司的經營情況與發展戰略，公司2022年度擬不進行利潤分配。2022年度利潤分配方案尚須經2022年年度股東大會審議通過后實施。

晨豐科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，晨豐科技實現營業收入2.50億元，同比下滑16.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤389.81萬元，同比下滑27.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤274.65萬元，同比下滑23.06%；經營活動產生的現金流量凈額4.05億元，同比下滑51.47%。

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