??????榮盛房地產發展股份有限公司獨立董事

?????關于公司發行股份購買資產并募集配套資金

(資料圖)

?????????暨關聯交易有關事項的獨立意見

??榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事

會第二十七次會議審議通過了公司發行股份購買資產并募集配套資

金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）的相關議案。根據《上市公

司獨立董事規則》《榮盛房地產發展股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）等有關規定，本人作為公司的獨立董事，現就該

事項發表如下獨立董事意見：

們事前認可。

政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次董事會

會議決議合法、有效。

法》《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦

法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發行

注冊管理辦法》”）、《上市公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產重組的監管要求》等相關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件規定的實施發行股份購買資產并募集配套資金的各項條

件。

規章、規范性文件的規定，不存在損害中小股東利益的情形。

股”）、河北中鴻凱盛投資股份有限公司（以下簡稱“中鴻凱盛”）

購買資產，榮盛控股系公司控股股東、中鴻凱盛系公司實際控制人關

系密切的家庭成員控制的公司，根據《重組管理辦法》《上市規則》

的相關規定，本次發行股份購買資產構成關聯交易。公司董事會在審

議與本次交易有關的議案時，關聯董事已依法回避表決。

定價尚未確定。經初步測算標的資產的資產規模，本次交易預計不構

成《重組管理辦法》第十二條規定的上市公司重大資產重組。

公司實際控制人不會發生變化。本次交易不構成《重組管理辦法》第

十三條規定的重組上市。

股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要，符合相關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

定。

第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條的

規定。

《公司章程》的規定，依法履行了本次交易現階段應當履行的法定程

序。該法定程序完整、合規，符合相關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件及《公司章程》的規定。公司就本次交易向深圳證券交易

所提交的法律文件合法、有效。

和實施重大資產重組的監管要求》第四條的規定。

——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條不得參

與任何上市公司重大資產重組的情形。

協議》，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，

具備可行性和可操作性。

推進本次交易相關工作，具體授權內容及授權期限符合相關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

型升級，增強持續經營能力，有利于公司的可持續發展，符合公司和

全體股東的利益。

??綜上所述，我們認為本次交易符合相關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件的規定，遵循了公開、公平、公正的準則，交易定價

原則公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全體股東的利益，對

全體股東公平、合理。因此，我們同意本次交易的相關議案。

???????????????獨立董事：程玉民、王力、金文輝

?????????????????????二〇二三年六月七日

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