證券代碼：605336?????證券簡稱：帥豐電器??????公告編號：2023-007

??????????????浙江帥豐電器股份有限公司

??????第二屆董事會第二十八次會議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆董事會第二十八

次會議于2023年4月20日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2023年4月9日發(fā)

出，會議通知及相關(guān)資料通過專人送達。本次董事會應(yīng)參加會議董事7人，實際

參加董事7人，會議由董事長商若云女士召集和主持。會議的召集和召開程序符

合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、總經(jīng)理、董事

會秘書、其他高級管理人員和簽字會計師列席本次董事會會議。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《公司?2022?年年度報告全文及摘要》

??為切實保障股東利益，真實、準確、完整地反映公司?2022?年度經(jīng)營成果、

財務(wù)狀況，根據(jù)《公司法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)要求，現(xiàn)針對公

司?2022?年度的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及未來發(fā)展規(guī)劃等事項編制了《浙江帥豐

電器股份有限公司?2022?年年度報告》及摘要。

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年年度報告》全文及摘要。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（二）審議通過《公司?2022?年度董事會工作報告》

??公司董事會于?2022?年期間，切實履行董事會職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議，

積極推進董事會各項決議的實施，加強內(nèi)部控制，完善治理結(jié)構(gòu)，確保公司科學(xué)

決策和規(guī)范運作，勤勉盡職。現(xiàn)董事會就相關(guān)工作情況編制了《浙江帥豐電器股

份有限公司?2022?年度董事會工作報告》。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（三）審議通過《公司?2022?年度財務(wù)決算報告》

了標準無保留意見的審計報告。公司董事會編制了《浙江帥豐電器股份有限公司

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（四）審議通過《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》

??公司在綜合考慮未來資金需求、現(xiàn)金流狀況與持續(xù)回報股東等因素后，公司

為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?6.97?元（含稅）。以公司第二

屆董事會第二十八次會議當日公司總股本測算，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣

司股東凈利潤的?60.03％。本年度不實行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，按照每股分配不變的

原則進行分配，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度利潤分配預(yù)案公告》

???????????????????????????（公告編號：2023-009）。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計機構(gòu)的議案》

??經(jīng)全體獨立董事事前認可及審計委員會審議通過，董事會同意繼續(xù)聘請安永

華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機構(gòu)。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

???具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司關(guān)于續(xù)聘?2023?年度會計師事務(wù)所的公告》

????????????????????????????????（公告編號：

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

???（六）審議通過《關(guān)于制定公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

???為了進一步完善公司的激勵約束機制，有效調(diào)動公司董事的工作積極性，進

一步提升公司效率及經(jīng)營效益，結(jié)合公司今年的經(jīng)營情況以及未來的規(guī)劃目標及

相關(guān)董事的工作表現(xiàn)和職責，制定了公司董事?2023?年度薪酬方案。

???獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

???（七）審議通過《關(guān)于制定公司?2023?年度高級管理人員薪酬方案的議案》

???為了進一步完善公司的激勵約束機制，有效調(diào)動公司高級管理人員的工作積

極性，進一步提升公司效率及經(jīng)營效益，結(jié)合公司今年的經(jīng)營情況以及未來的規(guī)

劃目標及相關(guān)高級管理人員的工作表現(xiàn)和職責，制定了公司高級管理人員?2023

年度薪酬方案。

???獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???（八）審議通過《公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告》

???根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要

求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，編

制了《浙江帥豐電器股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告》及相關(guān)文件。

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告》及相關(guān)文件。

???獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???（九）審議通過《公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

??為切實保障股東利益，真實、準確、完整地反映公司?2022?年度募集資金存

放與使用情況，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所相關(guān)要求，現(xiàn)針

對公司?2022?年度募集資金存放與使用情況，編制了《公司?2022?年度募集資金存

放與使用情況的專項報告》。

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公

告編號：2023-011）。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十）審議通過《公司?2022?年度社會責任報告》

??為總結(jié)和反映公司在促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、社會可持續(xù)發(fā)展以及在品質(zhì)、環(huán)

保、安全等可持續(xù)發(fā)展方面所履行社會責任的實踐情況，公司研究決定，編制了

《公司?2022?年度社會責任報告》。

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度社會責任報告》。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十一）審議通過《關(guān)于提請召開公司?2022?年度股東大會的議案》

??同意提請召開公司?2022?年度股東大會，董事會授權(quán)董事長根據(jù)相關(guān)工作進

展，確定公司?2022?年度股東大會召開的具體時間和地點等事宜，會議通知及會

議材料將另行公告。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

????????????????????????浙江帥豐電器股份有限公司董事會

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