福建晉江破獲一起涉案千萬的特大傳銷案件。圖為抓捕現場。(警方供圖)　鐘欣　攝

中新網晉江1月30日電 (陳耀宗 莊凌龍 姚子銳)福建晉江警方30日召開新聞發布會，通報一起利用資金盤運作的組織、領導傳銷案件。據通報，經過一個多月的縝密偵查，晉江警方共抓獲各層級傳銷人員266名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達一千多萬元人民幣。

2018年10月20日，晉江市公安局接福建省公安廳轉來的線索稱，一名吳姓男子報警稱其嫂子張某可能陷入傳銷，地址在晉江池店。接報后，池店派出所民警立即出警、就線索提供的地址進行核實，但未發現張某，報警人又身在北京未能確認準確位置。

鑒于張某是外來人口、流動性大，晉江警方加派警力展開尋找、調查。2018年10月21日凌晨，晉江警方在池店鎮橋南片區的一個小區出租房內找到張某，一并被找到的還有張某的父親張某智。

今年52歲的張某智是湖北人，原本到晉江是幫侄子照看孩子，2018年6月，他經人介紹，交了4000元投資了一個資金盤。“交完錢之后，就有人帶我去聽課、聊天，一般都是三、四個人跟我講課，每個月差不多是聽2次課。”張某智說，他并不知道資金盤具體怎么運作，只知道要拉人頭投資。

女兒張某就是張某智拉進來的，張某今年29歲，湖北人，育有一兒一女，最大的兒子不過6歲，在上幼兒園。因婆媳產生矛盾，張某本就想著離開老家，剛好父親在晉江讓她一起來投資資金盤，她便來到了晉江，也投了4000元。

抓獲的犯罪嫌疑人指認用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等。(警方供圖) 鐘欣 攝

張某來到晉江后，還想拉上丈夫一起來，想向公公借10萬元。但張某丈夫不肯，懷疑妻子陷入傳銷，將此事告知了其弟弟、報警人吳某。吳某向公安機關報了警。

據調查，張氏父女投資的所謂資金盤，只需要他們去聽課，拉人頭、繳納會費、發展下線，是典型的傳銷活動特征。泉州市公安局黨委委員、晉江市公安局局長陳文榮立即指令蘇琪副局長牽頭組織，成立由指揮中心、經偵大隊、網安大隊、池店派出所、紫帽派出所等單位組成的工作專班，立案展開調查，梳理警情、深入研判，全面掌握了該傳銷組織的組織結構、人員分工、運作模式和落腳點。

經查，一個以徐某龍為首的所謂“1040陽光工程”傳銷組織浮出水面，該傳銷組織分為五級三晉制，按投資份額分業務員、組長、主任、經理、老總五個級別。該傳銷組織要求參加者最低繳納3800元，最高繳納69800元獲得加入資格，鼓吹最終回報1040萬元欺騙成員，鼓動成員積極發展下線購買份額以牟取非法利益，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序。

經前期調查、分析，抓捕時機已成熟。2018年11月26日晚，晉江市公安局組織27個局屬單位、派出所警力800多名，在晉江池店、紫帽轄區開展收網行動，抓獲各層級傳銷人員266名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達1000多萬元。

在抓獲的犯罪嫌疑人里，有一名“老總”張某濤(男，37歲，湖北人)，一名體系自律大總管徐某龍(男，33歲，安徽人)，還有不少是“家長”。辦案民警介紹，傳銷組織內部以租住房為單位，設立了諸多小團體家庭，由“家長”負責照看其他成員并組織互相學習。民警搗毀的傳銷活動窩點就是租住房。

“傳銷組織基本都是靠‘殺熟’”，辦案民警說，他們打著“自愿連鎖經營”的旗號，采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景等方式，從身邊熟人下手，誘騙他人來到晉江，并交納3800到69800元不等的費用加入傳銷組織。

據悉，截至目前，該案已有36人被警方刑事拘留，2人被監視居住;晉江檢察院對情節較重的18人做出批準逮捕決定，其他人員做出直訴等處理。

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