經過3個月偵查,成都彭州公安成功打掉一個特大網絡詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人200人。該團伙涉及全國范圍內網絡詐騙案件5000余件,涉案資金過億。

《新華每日電訊》記者采訪發現,在犯罪分子實施詐騙的過程中,有人扮演專家,有人扮演“白富美”,有人扮演“知心姐姐”,詐騙團伙編織的“發財夢”讓受害者一步步被套牢,進而負債累累。

偵查:網購平臺實為投資詐騙平臺

今年3月11日,成都彭州警方接到受害人嚴某報警稱,其在某網上平臺以投資黃金、外匯、比特幣的方式被詐騙87萬余元。

經過初步偵查,彭州公安發現,受害人所稱的“網上平臺”并非簡單的購物平臺。在購物平臺的掩護下,背后實際上是一個網絡投資詐騙平臺。

鑒于案情重大,成都警方組成了“3·11”專案組偵辦此案。專案組兵分多路到平臺所在地湖南長沙實地偵查發現,該公司有多個辦公點,均設置在高端寫字樓內,這些寫字樓不允許陌生人進出。

“3·11”專案組案偵民警、彭州市公安局刑偵大隊中隊長張杰告訴《新華每日電訊》記者,為偵查該案,他和另外一名案偵民警嘗試打入該公司內部,但前去應聘時該公司對人員錄用相當警覺,設置多重考驗,從身份、年齡、所學專業等全方位篩查,最終打入公司內部的計劃失敗。

“但是面試過程中,通過他們介紹的公司情況,對我們提問的回答,我們可以確認這個公司就是一個網絡詐騙團伙。”張杰說,后來警方又喬裝成快遞員、外賣員進入公司內部,根據內部各種展板、流程圖了解到該犯罪團伙的工作流程。

經過長達3個月的艱苦偵查,專案組全面掌握了該犯罪團伙的辦公地點分布、人員構成、工作流程以及涉案資金流水等信息,全面查清了該團伙通過在互聯網上搭建APP平臺、惡意篡改后臺數據,致大量受害人被騙的犯罪事實。

6月12日下午,抓捕行動全面展開,各點位同時展開抓捕行動,該犯罪團伙成員被一網打盡。現場共抓獲犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網。

暴利:最好的業務員周薪過萬

2016年,犯罪嫌疑人趙某某伙同他的幾個同學,成立了一家公司,為某“投資平臺”做代理,每筆賺取12%投資手續費。

記者在彭州市看守所見到了犯罪嫌疑人郭某,他是該詐騙集團最初的6個“創始人”之一。雖然只有初中學歷,但是在小學同學趙某某的“提攜”下,郭某過上了日進斗金的生活。最初,他和另外4個股東每人出資5萬元,各占小部分股份,趙某某則占據公司超過50%的股份。

“3·11”案詐騙團伙內部有著嚴格層級關系。趙某某在公司掌握著絕對話語權,其下是5個股東任各部門總監,總監之下是經理和業務組長,剛剛入職的則是普通業務員。

23歲的曾某某,2017年11月經同學介紹來到該公司,從普通的業務員做起。

“三天培訓就上崗了,工作就是和客戶聊聊天,輔助性引導他們進行投資,每筆投資業務員能賺大概1.2%的提成。”曾某某說,6個月后他順利轉正。

連續兩個月在小組中業績第一,并培養三個實習業務員轉正,就可以提拔成為業務組長。曾某某憑借“出色”的表現,在入職一年后成長為業務組長,除可以獲得自己的業務提成外,也可以從小組的業績中獲得提成。

張杰告訴記者,股東的不定期分紅,由郭某負責。每次當公司的利潤滿500萬元,郭某就會驅車前往距離長沙300公里外的常德澧縣老家,從以其妻子、丈母娘等家屬名義所開的銀行賬戶上取走現金,用來分紅。短短三年,郭某就從負債累累的小貨車司機,搖身一變成了“高富帥”,買了新房,也換了新車。“從去年11月到今年5月,郭某累計從銀行卡上取走了現金3000多萬元。”張杰說。

套路:假扮“高富帥”“白富美”

根據警方對此案長達近3個月的跟蹤、偵查發現,“3·11”案編織了極具誘惑的故事和騙局,對受害者具有巨大的欺騙性。

通常,業務員會化身“高富帥”或者“白富美”的身份,添加對方為好友,對于通過的客戶,將其分為是否有錢、是否喜歡聊天等幾大類,采取不同的手段各個擊破。

為了“做實”自己“高富帥”或“白富美”的身份,每個業務員會在微博等社交平臺上,拷貝某一個用戶的信息,將其日常的“炫富”照片發布在自己的微信朋友圈里,營造出美女、美食、美景的美好生活景象,其中也會夾帶一些公司的投資產品信息。

對于幾點發送“在干嗎?”“吃了嗎?”詐騙團伙有整套的流程,對于樂于回復的客戶,業務員會不經意地“透漏”——自己最近在某個電商平臺上購物并投資,收益頗豐,并邀請對方一起加入其中。

《新華每日電訊》記者了解到,在涉案APP上,購物金額的85%會作為積分返給客戶,這些積分每50元錢,可以購買一次黃金、外匯、比特幣的漲跌,收益率約90%-200%。

然而,漲跌結果全部由詐騙團伙在后臺操作控制。

張杰告訴記者,招數更厲害的是,當受害人在平臺上大量賠錢的時候,由業務員扮演的“知心姐姐”便出現了。從生活到工作再到投資,無話不聊,實則探究被害人是否還有進一步投資的可能性。

“如果判斷受害人沒錢了,他們就直接踢群、拉黑;如果還有錢,就會想方設法讓受害人追加投資。”張杰說。

如今,電信詐騙犯罪呈現出蔓延的趨勢,作案手段也不斷翻新。警方提示,網絡投資有風險,投資者務必要認清各類互聯網金融平臺的屬性,科學規劃進行投資,才能在一定程度上規避風險,獲得投資收益。(記者 許茹)

標簽： 詐騙 白富美